모금 9월 15일 2024 – 10월 1일 2024
모금에 대해서
도서 검색
책
모금:
56.9% 도달
로그인
로그인
로그인한 사용자가 사용할 수 있는 것:
개인적 권고 사항
Telegram 봇
다운로드 기록
Email 혹은 Kindle로 전송하기
선택 목록 관리
즐겨찾기에 저장하기
개인
책 요청
연구
Z-Recommend
책 목록
가장 인기 있는
카테고리
참여
기부
업로드
Litera Library
종이책 기부하기
종이책 추가하기
Search paper books
나의 LITERA Point
핵심어 검색
Main
핵심어 검색
search
1
Організація фінансового моніторингу в банках
Єгоричева С.Б.
моніторингу
фінансового
доходів
тероризму
банку
коштів
фінансових
операцій
легалізації
операції
клієнта
проведення
діяльності
шляхом
заходів
протидії
інформації
організація
особи
відмивання
fatf
здійснення
осіб
сфері
клієнтів
фінансування
фінансові
фінансової
відмиванню
банках
одержаних
злочинним
запобігання
фінансуванню
повинні
первинного
єгоричева
країни
с.б
системи
злочинних
грошей
розділ
метою
фінан
відмиванням
ідентифікації
відповідно
боротьби
питань
언어:
ukrainian
파일:
PDF, 2.49 MB
개인 태그:
0
/
0
ukrainian
2
Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Коваленко В.В.
,
Дмитров С.О.
,
Єжов А.В.
тероризму
доходів
запобігання
грошей
повинні
заходів
fatf
відмивання
шляхом
метою
банку
питань
легалізації
відмиванню
злочинним
фінансові
банків
країни
одержаних
боротьби
операції
фінансових
національного
фінансування
діяльності
установи
осіб
відмиванням
заходи
нагляду
моніторингу
протидії
коштів
сфері
інформації
перевірки
рекомендації
операцій
фінансуванню
клієнта
фінансового
здійснення
системи
установ
фінансуванням
фінансової
клієнтів
рекомендацій
забезпечення
особи
언어:
ukrainian
파일:
PDF, 955 KB
개인 태그:
0
/
0
ukrainian
3
Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному банку
Бережний О.М.
банку
операцій
коштів
доходів
фінансових
легалізації
банків
використання
структурних
послуг
ризику
ризиків
одиниць
кримінальних
осіб
тероризму
фінансового
шляхом
моніторингу
показників
значення
валюти
оцінки
фізичних
операції
злочинним
клієнтів
фінансування
сума
суми
метою
ризик
відмивання
частка
розглянутого
іноземної
клієнта
діяльності
символ
кількість
здійснення
готівкових
основі
проведення
нбу
одержаних
тощо
твсоб
вибірці
всій
언어:
ukrainian
파일:
PDF, 1.06 MB
개인 태그:
0
/
0
ukrainian
4
Перекриття каналів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як складова господарсько-правового механізму запобігання економічній злочинності
Кузьмін Р.Р.
коштів
доходів
відмивання
шляхом
капіталів
злочинним
легалізації
одержаних
запобігання
протидії
відмиванню
грошей
зокрема
брудних
виведення
діяльності
межі
незаконних
операцій
операції
протидію
схем
чернявський
fatf
валютних
використовують
відмиванням
групи
економіки
кордон
країни
офшорних
паперів
підприємств
спеціальних
тероризму
фінансуванню
цінних
іноземних
акцій
використання
вільних
вітчизняних
даними
доларів
економічних
економічній
експертів
закон
законодавства
언어:
ukrainian
파일:
PDF, 223 KB
개인 태그:
0
/
0
ukrainian
1
이 링크로
이동하시거나 Telegram에서 "@BotFather" 봇을 찾으십시오
2
/newbot 명령을 발송하십시오
3
사용자님의 봇의 이름을 명시하십시오
4
봇의 사용자 이름을 명시하십시오
5
BotFather로부터 받으신 마지막 메시지를 복사하여 여기에 붙여넣기를 하십시오
×
×